罗马尼亚人主导的犯罪团伙利用加密货币洗钱
链谷区块官方号来源：BW 蓝本财经
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以罗马尼亚人为主导的犯罪团伙发起了大规模的在线拍卖欺诈计划。其中包括一家总部位于罗马尼亚的比特币交易所的创始人Vlad-Calin Nistor，该交易所已被关闭。该团伙在网络上发布并不存在的高价商品后说服美国受害者购买。根据法律文件，他们一旦说服受害者付款，就会立即启动复杂的洗钱计划，将这些资金转换为加密货币等资产。
迄今为止，15名被告(其中大部分是罗马尼亚人)对他们在一项通过网上拍卖欺诈诈骗美国受害者的跨国数百万美元计划中所扮演的角色认罪。其中包括弗拉德-卡林·涅斯特，一家总部位于罗马尼亚的比特币交易所的创始人，该交易所已被关闭。
根据法庭文件，被告参与了一项犯罪阴谋，参与了一项大规模的网上拍卖欺诈计划。该网络的罗马尼亚成员向流行的在线拍卖和销售网站(Craigslist和易趣)发布虚假广告，推销不存在的高成本商品(通常是车辆)。该阴谋的成员会通过精心策划有说服力的故事，比如模仿一名需要在部署前销售广告商品的军人，来说服美国受害者为广告商品寄钱。
根据法庭文件，该阴谋的成员创建了虚拟的在线账户来发布这些广告并与受害者交流，通常使用窃取的美国人的身份。他们还向受害者交付印有知名公司商标的发票，以使交易看起来合法。该阴谋的成员还建立了呼叫中心，模拟客户支持，回答问题，减轻对广告的担忧。
一旦受害者被说服支付款项，阴谋参与者就参与了一个复杂的洗钱计划，包括将这些资金转换成加密货币，并将其转移给国外洗钱者。
司法部刑事司的助理司法部长布赖恩·本茨科夫斯基说:“今天的现代网络犯罪分子依靠越来越复杂的技术来欺骗受害者，他们经常伪装成合法企业。”“这些认罪表明，美国将追究外国和国内犯罪企业及其支持者的责任，包括欺诈美国公众的不正当比特币交易所。”
美国特勤局调查办公室的助理局长迈克尔·安布罗西奥补充说:“通过使用数字货币和跨国组织战略，这个犯罪集团认为他们超出了执法部门的能力范围。”“但是，这次成功的调查清楚地表明，通过持续的国际合作，我们可以有效地让网络犯罪分子对其行为负责，无论他们住在哪里。”
承认参与网络犯罪的四名被告是30出头的罗马尼亚人。
例如，他有时会从通过在线欺诈诈骗获得资金的同谋那里获得密码货币，并将密码货币转移给其他同谋者，如共同被告弗拉德-科林·涅斯特。美国司法部的一份新闻稿称:“然后，他将指示Nistor将这种加密货币兑换成法定货币，并将这种法定货币存入以不同员工及其家庭成员的名义开立的银行账户。”
除了提供洗钱服务之外，波佩斯库还协调了用于欺骗美国受害者的工具的传播，例如虚假广告的语言和照片，以及IP地址匿名服务的用户名和密码。他还协助RICO阴谋的成员，将他们与能够提供呼叫中心服务的其他成员联系起来——也就是说，这些成员将通过电话冒充易趣的客户服务代表。
34岁的Liviu-Sorin Nedelcu和其他人一起在网上发布商品广告。“为了保持合法性，内德库创建了虚拟实体，他声称通过这些实体销售车辆。一旦内德库和他的同伙说服受害者购买虚假广告的商品，他们就会给受害者发送付款发票，这些发票似乎来自合法的卖家，如易趣汽车公司。在收到付款后，Nedelcu和他的同伙参与了一个复杂的洗钱计划，将受害者的付款转换成比特币。”
33岁的弗拉德-克林·涅斯特尔是总部位于罗马尼亚的SRL比特币交易所的创始人和所有者。他代表该阴谋的罗马尼亚成员将加密货币兑换成当地法定货币，因为他知道比特币代表非法活动的收益。例如，根据认罪文件，Nistor用价值超过180万美元的比特币交换了共同被告波格丹一世·波佩斯库。
在本案中认罪的另一名被告阿德里安·米坦(Adrian Mitan)也在一个相关的洗钱阴谋中认罪，该阴谋源于网上计划，包括一个旨在从美国人手中窃取资金的信用卡网络钓鱼和暴力攻击计划。根据法庭文件，米坦窃取美国客户的支付卡信息，侵入美国企业的电子系统，然后对其销售点系统进行暴力攻击，窃取剩余的支付卡信息。然后，他指示美国洗钱者用窃取的数据创建克隆支付卡，用于从客户账户中提取资金。这些欺诈所得随后以比特币的形式返还给了米坦。
在此案中认罪的15名被告尚未被判刑。该案的另外两名被告定于2020年9月14日开审。另外三人是逃犯。
该调查由美国特勤局、肯塔基州警察局、列克星敦警察局、国税局刑事调查局和美国邮政检查局进行，并得到了司法部有组织犯罪缉毒工作队(OCDETF)和国际有组织犯罪情报和行动中心(IOC-2)的支持。罗马尼亚国家警察(打击网络犯罪处)和罗马尼亚有组织犯罪和恐怖主义调查局(起诉有组织犯罪机构)提供了援助。
